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Protocolo LAFT

¿Que es el Protocolo de Verificación de Riesgos LA/FT?

Es un mecanismo aplicado por Q-Vision Technologies que mediante su aplicación permite prevenir y gestionar el riesgo de LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).

Para la aplicación del protocolo LA/FT a aliados y proveedores, Q-Vision Technologies solicitará a su empresa documentos de constitución legal en su país y los documentos de los representantes legales.  

El proceso es el siguiente: 

  • Objetivo del protocolo: Analizar, identificar, evaluar, prevenir y gestionar los diferentes riesgos derivados de acciones delictivas relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT que puedan afectar a la empresa, a nuestros clientes, aliados y proveedores.
  • Aplicación Protocolo de verificación de Riesgo LA/FT en Q-Vision Technologies:

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Se obtiene los datos tanto de la persona natural y/o persona jurídica con quien se realizaba la relación comercial.

Realizar la verificación según los datos obtenidos en la página de la OFAC, almacenando las respectivas evidencias.

Si se detecta algún tipo de reporta en la OFAC, Q-vision se abstiene de continuar con la negociación con la entidad o la persona.