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Protocolo LAFT

¿Que es el Protocolo de Verificación de Riesgos LA/FT?

Es un mecanismo aplicado por Q-Vision Technologies que mediante su aplicación permite prevenir y gestionar el riesgo de LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).

Para la aplicación del protocolo LA/FT a aliados y proveedores, Q-Vision Technologies solicitará a su empresa documentos de constitución legal en su país y los documentos de los representantes legales.  

El proceso es el siguiente: 

  • Objetivo del protocolo: Analizar, identificar, evaluar, prevenir y gestionar los diferentes riesgos derivados de acciones delictivas relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT que puedan afectar a la empresa, a nuestros clientes, aliados y proveedores.
  • Aplicación Protocolo de verificación de Riesgo LA/FT en Q-Vision Technologies:

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Grafico 1

Se obtiene los datos tanto de la persona natural y/o persona jurídica con quien se realizaba la relación comercial.

Grafico 2

Realizar la verificación según los datos obtenidos en la página de la OFAC, almacenando las respectivas evidencias.

Grafico 3

Si se detecta algún tipo de reporta en la OFAC, Q-vision se abstiene de continuar con la negociación con la entidad o la persona.